<rp id="mla5f"></rp>
  • <em id="mla5f"><ruby id="mla5f"><u id="mla5f"></u></ruby></em>
    <ol id="mla5f"><object id="mla5f"><bdo id="mla5f"></bdo></object></ol>

    <tbody id="mla5f"></tbody>
  • <button id="mla5f"></button>
    <progress id="mla5f"><track id="mla5f"></track></progress>

  • 關于印發《泰安市泰山文化旅游集團有限公司 審計與風險委員會工作細則(試行)》的 通知

    2023/1/23


    泰安市泰山文化旅游集團有限公司文件


    泰文旅字[2022]60


    關于印發《泰安市泰山文化旅游集團有限公司

    審計與風險委員會工作細則(試行)》的

    通知


    集團各部室、各權屬公司:

    為強化集團董事會決策功能,做到事前審計、專業審計,確保董事會對經理層的有效監督,完善公司治理結構,經集團黨委會議批準,現將《泰安市泰山文化旅游集團有限公司審計與風險委員會工作細則(試行)》印發給你們,請遵照執行。



    泰安市泰山文化旅游集團有限公司


    泰安市泰山文化旅游集團有限公司

    審計與風險委員會工作細則

    (試行)


    第一章   

    第一條 為強化泰安市泰山文化旅游集團有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決策功能,做到事前審計、專業審計,確保董事會對經理層的有效監督,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《泰安市泰山文化旅游集團有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及其他有關規定,公司董事會特設立審計與風險委員會,并制定本工作細則。

    第二條 審計與風險委員會是董事會按照《公司章程》規定設立的專門工作機構,主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。


    第二章  人員組成

    第三條 審計與風險委員會成員由三名董事組成,由董事長擔任召集人。

    第四條 審計與風險委員會設主任委員一名,由董事長擔任,負責主持委員會工作;主任委員在委員內選舉,并報請董事會批準

    產生。

    第五條 審計與風險委員會成員任期與董事會成員任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,則其自動失去委員任職資格,并由董事會根據本議事規則第三條至第五條之規定補足委員人數。

    第六條 審計與風險委員會下設審計工作組為日常辦事機構,與公司審計部門合署辦公,負責日常工作聯絡和會議組織等工作。


    第三章  職責權限

    第七條 審計與風險委員會的主要職責權限:

    (一)提議聘請或更換外部審計機構;

    (二)監督公司的內部審計制度及其實施;

    (三)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

    (四)審核公司的財務信息及其披露;

    (五)審查公司內控制度,對重大關聯交易進行審計;

    (六)公司董事會授予的其他事宜。

    第八條 審計與風險委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。審計與風險委員會應配合監事會監事的審計活動。


    第四章  決策程序

    第九條 審計工作組負責做好審計委員會決策的前期準備

    工作,提供公司有關方面的書面資料:

    (一)公司相關財務報告;

    (二)內外部審計機構的工作報告;

    (三)外部審計合同及相關工作報告;

    (四)公司對外披露信息情況;

    (五)公司重大關聯交易審計報告;

    (六)其他相關事宜。

    第十條 審計與風險委員會會議對審計工作組提供的報告進行評議,并將相關書面決議材料呈報董事會討論:

    (一)外部審計機構工作評價,外部審計機構的聘請及更換;

    (二)公司內部審計制度是否已得到有效實施,公司財務報告是否全面真實;

    (三)公司對外披露的財務報告等信息是否客觀真實,公司重大的關聯交易是否合乎相關法律法規;

    (四)公司內財務部門、審計部門(包括其負責人)的工作評價;

    (五)其他相關事宜。


    第五章  議事規則

    第十一條 審計與風險委員會會議分為例會和臨時會議。例會每年至少召開一次,臨時會議由審計委員會委員提議召開。會議召開前七天須通知全體委員。會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托另一名獨立董事委員主持。

    第十二條 審計與風險委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。

    第十三條 審計與風險委員會會議表決方式為舉手表決;臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

    第十四條 審計工作組成員可列席審計委員會會議,必要時亦可邀請公司董事、監事及高級管理人員列席會議。

    第十五條 如有必要,審計委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。

    第十六條 審計與風險委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》及本工作細則的規定。

    第十七條 審計與風險委員會會議應當有會議記錄,出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。會議記錄由公司綜合辦公室保存。

    第十八條 審計與風險委員會會議通過的議案及表決結果,應以書面形式報公司董事會。

    第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。


    第六章   

    第二十條 本工作細則自董事會決議通過之日起施行。

    第二十一條 本工作細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行;本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改的《公司章程》相抵觸,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行,并據以修訂,報董事會審議通過。

    第二十二條 本工作細則由公司董事會負責解釋。









    審計與風險委員會成員名單



    主任:時貞強   董事長

    成員:張     董事

              張     職工董事

              趙新峰   外部董事

              時     外部董事

              鄭廣金   外部董事

              曾     外部董事





















      送:文旅集團各部室、各權屬公司

    泰安市泰山文化旅游集團有限公司          20221026日印發


    單位名稱:泰安文化旅游集團 技術支持:泰安諾盾  電話:0538-6267177 地址:山東省泰安市泰山區金山西路69號(郵編:271000)
    魯ICP備2022010660號-1

    村上里沙40分钟在线观看,男人舔女生下面b视频,无限日本动漫电影免费,李祟瑞全集直接看全集
    <rp id="mla5f"></rp>
  • <em id="mla5f"><ruby id="mla5f"><u id="mla5f"></u></ruby></em>
    <ol id="mla5f"><object id="mla5f"><bdo id="mla5f"></bdo></object></ol>

    <tbody id="mla5f"></tbody>
  • <button id="mla5f"></button>
    <progress id="mla5f"><track id="mla5f"></track></progress>